投资者关系
治理架构 简介
自公司成立以来，始终严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管机构的规章制度执行，结合实际情况不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层构成的“三会一层”法人治理体系，严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，持续健全内部管理与控制机制，推动公司规范运作，切实维护公司与股东的合法权益。
董事会 构成
战略委员会
战略委员会是由董事会设立的专门机构，主要职责是研究公司长期发展方向及重大投资事项，并为董事会提供决策建议。审计委员会
作为董事会下属的重要机构，审计委员会负责协调公司内外部审计工作，监督管理层运营与内部控制制度的制定与执行，代表董事会开展审计监督工作。提名委员会
提名委员会作为董事会设立的职能机构，负责研究并审议董事、高级管理层及其他关键岗位人员的候选人选、选拔标准及程序，并提出相应建议。薪酬与考核委员会
该委员会由董事会设立，主要负责制定并评估董事、高级管理人员及其他人员的薪酬体系和绩效考核标准，并提出相关薪酬政策与实施方案。风险与合规委员会
风险与合规委员会作为董事会的下设机构，统筹推进公司风险管理及合规体系建设，完善管理架构与制度，并负责对相关工作的指导、监督与评估。董事会 成员
李扬忠 董事长
李扬忠先生，1965年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师；2013年12月至2022年4月，任中AG亚游集团有限公司董事；2001年12月至2024年8月，任AG亚游董事、总经理。现任本公司董事长。
傅柏军 董事
傅柏军先生，1972年出生，经济学学士，正高级会计师。历任AG亚游高级副总经理，中电AG集团有限公司总经理助理等职。现任本公司董事。
徐立兴 董事
徐立兴先生，1971年出生，经济学学士，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所总会计师、中电国基南方集团有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第十四研究所总会计师、中电国睿集团有限公司总会计师等职。现任中电AG集团有限公司总会计师，本公司董事。
徐鹏 董事、总经理
徐鹏先生，1976年出生，工学学士，高级工程师。1998年至2004年，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所助理工程师、工程师，2004年加入AG亚游有限公司，历任摄像机研发经理、研发总监、产品总监，前端产品业务部总经理，AG亚游副总经理、高级副总经理。现任本公司董事、总经理。
王秋潮 董事
王秋潮先生，1951年出生，法律研究生，历任浙江天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长。现任浙江天册律师事务所荣誉合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员，本公司董事。
吴晓波 独立董事
吴晓波先生，1960年出生，管理学博士，教授、博士生导师。1982年2月参加工作，先后任职于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992年7月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长，优刻得科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
胡瑞敏 独立董事
胡瑞敏先生，1964年出生，工学博士，二级教授，博士生导师，珞珈杰出学者，国务院政府特殊津贴获得者，IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员，中国通信学会会士，中国计算机学会杰出会员。历任武汉大学学术委员会副主任委员、国家多媒体软件工程技术研究中心主任，多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任，武汉大学国家网络安全学院首任执行院长，计算机学院院长。2007年12月至2013年12月担任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事；2010年1月至2016年1月担任AG亚游第一任研究院院长。现任武汉大学教授，本公司独立董事。
吕长江 独立董事
吕长江先生，1965年出生，经济学博士，国家级高层次人才，国务院政府特殊津贴获得者。历任东方财富信息股份有限公司、中国天楹股份有限公司、澜起科技股份有限公司的独立董事。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》共同主编，雅戈尔时尚股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
谭小芬 独立董事
谭小芬先生，1978年出生，北京师范大学经济与工商管理学院学士、硕士，中国社会科学院博士，研究领域为金融学、宏观经济学和国际经济学，博士生导师，美国哥伦比亚大学访问学者，国家社会科学基金重大项目首席专家、国家自然科学基金重点项目首席专家和教育部哲学社会科学后期资助重大项目首席专家。历任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学金融学院副院长、中央财经大学人事处处长、人才工作办公室主任、教师工作部部长，中央财经大学发展规划处处长、学科建设办公室主任。现任北京航空航天大学经济管理学院金融学教授，蓝天计划卓越青年学者，教育部青年长江学者，民生加银基金管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
